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海關破獲2.5億元進口香水走私大案

來源:本站編輯    發布日期:2017-01-16    已有 2132 人瀏覽過此信息

      近日,北京海關對外宣布,成功偵破北京某公司走私進口香水案,犯罪嫌疑人利用較高的國內外市場差價,精心設計,采取低報價、瞞報、包稅、包柜代理等方式走私奢侈品,從中牟取暴利。目前,初步認定該公司逃避海關監管,以低報價格走私進口香水貨值達2.5億元,涉嫌偷逃稅款約5600余萬元。
  初現端倪

    2016年4月的一天,北京海關在對某公司實地稽查中發現:該公司代理多個歐美知名香水品牌的進口,系全國最大的進口香水一級經銷商,業務量巨大,但進口流程卻不符合國際貿易慣例和常理。
    原來,該公司從歐洲廠商購買寶格麗、菲拉格慕等高檔香水后,并沒有直接進口到國內銷售,而是委托物流企業在香港中轉。香港物流公司負責拆箱組貨、倉儲運輸,并以香港物流公司名義向國內的另外一家公司發貨。
    名正言順的代理經銷商,為什么要采取這種拐彎抹角的方式做貿易?蹊蹺行為引起了海關人員的懷疑。經進一步調查發現,在外商訂單中,部分商品申報價格遠低于訂單價格,部分與申報價格基本持平,且還有很多項目沒有列入申報價格……疑點重重,讓經驗豐富的海關關員立刻想到了“香港洗單”。 

疑點重重 

    任何判斷都離不開證據的支撐,但后續調查卻讓海關工作陷入了僵局。  面對海關稽查人員的質疑,該公司主要負責人拒不配合、推諉阻撓,在公司內部統一口徑應付海關調查,甚至最后連該公司的具體經辦人員都避而不見,后續稽查陷入困境。
  “必須一查到底!絕不姑息!”北京海關領導拍案而起。一支由海關稽查關員和海關緝私警察組成的聯合小分隊立即組建并投入戰斗。
  就在案件陷入困境之時,一枚小小的印章引發了最初的突破。在北京海關隨后展開的一次徹查中,辦案人員在公司印章里面發現了一個與報關文件上完全一致的印章。這個本應該屬于另外一個公司的印章怎么會在這里?如果與報關文件上的印章一致,那是否就證明該公司在制作虛假報關文件?
  帶著一連串疑問,海關人員緊鑼密鼓地開始了細致入微的調查。終于,在該公司相關人員的電腦里,海關關員發現了真實發票、往來函電等實質性證據。
  隨著調查的深入,眼看走私行為即將敗露的犯罪嫌疑人迅速銷毀證據、轉移財物,甚至不斷散布謠言、阻撓辦案……這給緝私警察的偵查取證帶來很大難度。
   “魔高一尺道高一丈”。北京海關緝私部門研究制定了嚴密的偵查抓捕方案,對在逃主要犯罪嫌疑人展開抓捕,并派偵查員連夜奔赴外地進行調查取證。
    早一點固定證據,就早一點挽回國家損失。海關緝私警察啟動全天候偵查取證工作——提取各類書證、物證共500多份,僅電子證據就超過200G。海關緝私部門還通過國際合作等方式聯絡外商、貨運公司,并分別前往該公司各地分公司及網絡服務商,獲取大量涉案貨物的真實資料5000多頁及重要電子數據900G.
    證據逐漸形成鏈條,案情日趨明朗。隨著報關單核實和稅款核算,北京海關偵查人員發現,該案案值已從最初的幾百萬元飆升至2.5億元人民幣,偷逃稅款也從最初的40萬元人民幣上升到了5600余萬元人民幣,走私瘋狂程度令人觸目驚心。
    北京海關緝私局有關負責人表示,目前確鑿證據已經全部找到,相關犯罪嫌疑人已在其即將外逃時被抓捕歸案。等待他們的將是法律的嚴厲制裁。

    深圳報公司提供海關咨詢,深圳報關公司咨詢熱線0755-28445043.

編輯:深圳報關 深圳代理報關 深圳報關公司

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